A Justiça do Distrito Federal condenou o enxadrista colombiano Daniel Uribe Arteaga a oito anos de prisão por aplicar um golpe milionário envolvendo criptomoedas contra um empresário do setor na capital federal. O crime ocorreu em novembro de 2024 e resultou no desvio de 1,5 milhão de USDT, criptoativo pareado ao dólar, valor equivalente a aproximadamente R$ 7,5 milhões à época.
De acordo com a decisão judicial, Daniel estava no Brasil quando se apresentou à vítima como um bem-sucedido empresário espanhol, supostamente residente em Barcelona, com negócios de grande porte nos Estados Unidos e no Paraguai. A falsa identidade foi usada como estratégia para ganhar credibilidade e convencer o empresário a participar da negociação.
Para reforçar a aparência de legitimidade, o réu teria se valido de uma rede de contatos próxima à vítima, que chegou até o contador do empresário, criando um ambiente de confiança. Os encontros presenciais ocorreram em uma barbearia de luxo no Setor Noroeste, em Brasília, local escolhido justamente para transmitir sofisticação e segurança à negociação.
Segundo consta na ação, Daniel alegou atuar na importação em grande escala de iPhones, afirmando que precisava, semanalmente, de cerca de US$ 4,5 milhões em USDT para pagar fornecedores na China. Com esse discurso, propôs uma operação que, segundo ele, traria vantagens financeiras para ambos.
O plano apresentado consistia em uma suposta operação de câmbio: o empresário brasileiro transferiria os valores em criptomoedas e, em troca, receberia dólares em espécie em uma casa de câmbio no Paraguai, com a promessa de um lucro de 2% sobre o montante negociado.
Para tornar o golpe mais convincente, Daniel sugeriu que a transação fosse feita em etapas, começando com uma transferência teste de apenas 100 USDT, que ocorreu sem problemas. Convencida da segurança do negócio, a vítima então transferiu o valor total de 1,5 milhão de USDT para a carteira digital indicada pelo acusado.
Após receber todo o montante, Daniel interrompeu o contato, não entregou os valores prometidos e deixou o Brasil, consumando o golpe. A investigação apontou que o plano foi cuidadosamente estruturado e executado com alto grau de sofisticação.
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